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掃黑除惡系列宣傳之一——相關(guān)案例一

“套路貸”

2013年9月至2018年9月，林國彬通過實(shí)際控制的公司，以吸收股東、招收業(yè)務(wù)人員的方式，逐步形成了以林國彬?yàn)楹诵模鰸?、韓文軍、萬元春及律師李春杰等人為成員的層級明確、人數(shù)眾多的黑社會性質(zhì)組織。該組織通過公證員的幫助，以辦理房屋抵押貸款為名，誘騙被害人在公證處辦理賦予借款合同強(qiáng)制執(zhí)行效力、售房委托、抵押解押委托公證，惡意制造違約事項(xiàng)，利用公證書將被害人房產(chǎn)擅自過戶至該組織控制之下。后林國彬犯罪組織及譚寧惡勢力犯罪集團(tuán)采用暴力、威脅及其他“軟暴力”手段非法侵占被害人房產(chǎn)，通過向第三人出售或采用虛假訴訟等方式，將騙取的房屋處置變現(xiàn)，并將所得用于犯罪組織發(fā)展、成員分紅和提成。犯罪對象大多數(shù)為老年人，共騙取68名被害人70套房屋，給被害人造成經(jīng)濟(jì)損失1.78億余元。

針對這起特大“套路貸”黑社會犯罪系列案，北京市第三中級人民法院集中公開宣判，對林國彬以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、敲詐勒索罪數(shù)罪并罰，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，對其余51名被告人以上述罪名中的一罪或數(shù)罪判處相應(yīng)刑罰，其中11人被判處十五年以上有期徒刑，9人被判處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

2019年4月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》。意見指出，“套路貸”是對以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)?！钡认嚓P(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財(cái)物的相關(guān)違法犯罪活動的概括性稱謂。

僅2020年上半年，各地公安機(jī)關(guān)共打掉“套路貸”犯罪團(tuán)伙260余個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人1270余人，破獲刑事案件1410余起，查扣涉案資金10億元。

掃黑除惡系列宣傳之一——相關(guān)案例二

以投資為名非法集資

中金國瑞2011年成立，注冊資本1億元，實(shí)際控制人為秦鵬，2014年6月完成備案登記后，成為私募證券投資管理人。2019年5月22日，一向兌付及時(shí)的中金國瑞突然發(fā)布清算告知書，宣布不再兌付本金和利息，留下逾10億的資金窟窿，一下子引發(fā)行業(yè)震動。

中金國瑞通過公開宣傳，承諾收益回報(bào)、保本付息的方式，向不特定人群公開募集資金后，并未按約定將資金全部用于期貨、證券交易，而是直接用作公司自有資金來根據(jù)實(shí)際需要調(diào)撥使用，大部分用于兌付到期投資人的本金和收益，其他部分用于期貨、證券交易，公司運(yùn)營支出、員工工資、傭金提成、秦鵬個(gè)人消費(fèi)、對外投資、償還公司歷史債務(wù)，還有部分資金轉(zhuǎn)移至境外做開辦公司、做交易，導(dǎo)致大量投資款無法收回，逾期金額巨大。

 目前，該公司發(fā)行的3支涉案基金募集金額為21.55億余元，已付投資人金額3.13億余元，未付投資人金額18.41億余元，涉及投資人共1400人次。

2020年2月7日，深圳市人民檢察院對犯罪嫌疑人秦鵬以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，對鄭某明等9人以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕。

掃黑除惡系列宣傳之一——相關(guān)案例三

P2P借款騙局

從2013年9月開始，犯罪嫌疑人翁某、楊某，通過“雨滴財(cái)富”P2P平臺發(fā)布虛假借款標(biāo)的，以“月息2-3分”的高息為誘餌，吸引全國各地網(wǎng)民參與“投資”，截至2014年11月，“雨滴財(cái)富”P2P平臺共注冊賬戶565個(gè)，吸收資金達(dá)5100余萬元。隨后，犯罪嫌疑人將募集的資金用于個(gè)人揮霍及償還個(gè)人債務(wù)，最終造成800余萬元損失無法追回。這個(gè)名叫“雨滴財(cái)富”的P2P平臺，幾乎集中了所有高風(fēng)險(xiǎn)特征，堪稱“P2P草莽時(shí)代”的一個(gè)樣本。

1、收益率畸高

收益率，往往是很多投資者選擇理財(cái)產(chǎn)品時(shí)考慮的第一指標(biāo)。“月息2.8%-3.3%”及“年化利率”高達(dá)3.6%-39.6%。這還沒有計(jì)算循環(huán)投資帶來的“復(fù)利”。2014年4月，雨滴財(cái)富給出的最高“月息”甚至高達(dá)4.32%，“年化利率”高達(dá)51.84%。

2、虛構(gòu)借款標(biāo)的

從雨滴財(cái)富的“發(fā)標(biāo)公告”看，借款人應(yīng)該是一些“土豪”，基于1、2個(gè)月短期周轉(zhuǎn)的需要，向投資者以30%-50%的“年化利率”借錢來了。而且，只借10萬塊，還有寶馬汽車、房產(chǎn)作為抵押。但警方查證顯示，雨滴財(cái)富發(fā)布的是“虛假標(biāo)的”，這些借款人、抵押物，其實(shí)都是不存在的。

3、資金流向不明

在無法了解借款人、抵押物是否真實(shí)的情況下，投資人想要保證自己的資金安全，還有一個(gè)退而求其次的辦法：第三方資金托管。但雨滴財(cái)富沒有實(shí)施“第三方托管”，投資人的資金直接進(jìn)入了平臺，之后的流向，投資人根本無法了解。而警方查證顯示，“犯罪嫌疑人將募集的資金，用于個(gè)人揮霍及償還個(gè)人債務(wù)”。

雨滴財(cái)富本質(zhì)上是一家“披上互聯(lián)網(wǎng)外衣”的小型民間高利貸公司。只不過，原來，它是在熟人之間做生意，現(xiàn)在，它通過互聯(lián)網(wǎng)從陌生人手中“集資”。

這樣一家公司，就算它發(fā)的不是“虛假標(biāo)的”，投資者也應(yīng)該意識到：在獲取“高利貸”回報(bào)的同時(shí)，你承擔(dān)的也是“高利貸”風(fēng)險(xiǎn)，而且，你委托的代理人，實(shí)力還非常一般。